华宝香精股份有限公司（证券代码：300741，证券简称：华宝股份）2026年第二次临时股东会于2026年6月12日召开，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15—15:00，会议地点为上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室。本次会议由公司董事会召集，董事长夏利群主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共100人，代表股份524,721,780股，占公司有表决权股份总数的85.1987%。其中，出席现场会议的股东和股东代表共4人，代表股份500,139,400股，占比81.2073%；通过网络投票的股东共96人，代表股份24,582,380股，占比3.9914%。中小股东出席人数为98人，代表股份24,721,780股，占公司有表决权股份总数的4.0141%。公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师以现场结合通讯方式出席、列席会议。

本次会议审议并通过了两项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总表决同意情况	总表决反对情况	总表决弃权情况	中小投资者同意情况	中小投资者反对情况	中小投资者弃权情况
关于拟变更公司名称的议案	同意524,495,380股，占比99.9569%	反对218,800股，占比0.0417%	弃权7,600股，占比0.0014%	同意24,495,380股，占比99.0842%	反对218,800股，占比0.8850%	弃权7,600股，占比0.0307%
关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	同意524,495,380股，占比99.9569%	反对218,800股，占比0.0417%	弃权7,600股，占比0.0014%	同意24,495,380股，占比99.0842%	反对218,800股，占比0.8850%	弃权7,600股，占比0.0307%

其中，《关于拟变更公司名称的议案》为普通决议，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会无变更、否决议案的情况，未涉及变更前次股东会决议的情形。

北京市中伦律师事务所律师徐昆、周慧琳对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，表决程序和表决结果合法有效。

备查文件包括《华宝香精股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》及《北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

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