浙江景兴纸业股份有限公司（证券代码：002067）2025年年度股东会于2026年5月15日召开，现场会议于当日13:30在浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园公司707会议室举行，网络投票同步进行。会议由董事会召集，董事长朱在龙先生主持，全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席，上海市通力律师事务所律师现场见证。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有701名股东及股东授权委托代表出席，代表有表决权股份192,012,823股，占公司有表决权股份总数的13.0191%。会议审议通过了全部十项提案，未出现否决情形。

各议案表决情况如下：

提案序号	议案名称	同意股数（股）	同意率	反对股数（股）	反对率	弃权股数（股）	弃权率	表决结果
一	《2025年度董事会工作报告》	188,235,194	98.0326%	3,167,529	1.6496%	610,100	0.3177%	通过
二	《2025年年度报告》	188,236,794	98.0334%	3,165,029	1.6483%	611,000	0.3182%	通过
三	《关于2025年度利润分配预案的议案》	188,378,894	98.1075%	3,007,229	1.5662%	626,700	0.3264%	通过
四	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	188,208,194	98.0186%	3,181,929	1.6571%	622,700	0.3243%	通过
五	《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》	188,210,194	98.0196%	3,184,229	1.6583%	618,400	0.3221%	通过（特别议案）
六	《关于2026年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》	188,166,394	97.9968%	3,209,029	1.6713%	637,400	0.3320%	通过（特别议案）
七	《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》	188,096,994	97.9606%	3,293,429	1.7152%	622,400	0.3241%	通过（特别议案）
八	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	188,173,894	98.0007%	3,203,029	1.6681%	635,900	0.3312%	通过（特别议案）
九	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	188,065,094	97.9440%	3,307,329	1.7225%	640,400	0.3335%	通过
十	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	9,653,094	69.8850%	3,524,229	25.5142%	635,500	4.6008%	通过（关联股东回避）

其中，涉及中小投资者单独表决的议案（第三、四、六、七、九、十项）中，中小投资者代表股份13,812,823股，占公司有表决权股份总数的0.9366%。例如，第三项利润分配预案的中小投资者同意率为73.6916%，第十项董事薪酬方案的中小投资者同意率与整体同意率一致，为69.8850%。

上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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