上海真兰仪表科技股份有限公司（证券代码：301303，证券简称：真兰仪表）股东会于2026年5月15日下午3:00在上海市青浦区崧达路800号702会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长李诗华主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议应审议的议案均获通过，无增加、否决或变更议案的情况。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共111人，代表股份309,049,771股，占公司有表决权股份总数的75.5993%。其中现场投票股东7人，代表股份98,802,384股；网络投票股东104人，代表股份210,247,387股。中小股东出席97人，代表股份1,638,524股，占公司有表决权股份总数的0.4008%。

本次会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

议案名称	总表决同意股数	总表决同意率	中小股东同意股数	中小股东同意率
关于2025年度董事会工作报告的议案	308,799,291股	99.9190%	1,388,044股	84.7131%
关于2025年年度报告及其摘要的议案	308,799,491股	99.9190%	1,388,244股	84.7253%
关于2025年度利润分配的议案	308,785,191股	99.9144%	1,373,944股	83.8525%
关于2025年度财务决算报告的议案	308,799,491股	99.9190%	1,388,244股	84.7253%
关于续聘2026年度审计机构的议案	308,806,491股	99.9213%	1,395,244股	85.1525%
关于与真诺测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案	155,361,691股	99.8263%	1,368,244股	83.5047%
关于与成都中科智成科技有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	295,351,380股	99.9086%	1,368,244股	83.5047%
关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案	45,052,557股	99.4190%	1,375,244股	83.9319%
关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	308,786,491股	99.9148%	1,375,244股	83.9319%
关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案	308,744,713股	99.9013%	1,333,466股	81.3821%
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	183,270,887股	99.8472%	1,358,124股	82.8870%
关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	308,789,071股	99.9156%	1,377,824股	84.0893%

本次股东会的备查文件包括公司2025年年度股东会决议及北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

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