证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-031
兴通海运股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
● 累计担保情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月11日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）签订了保证合同（合同编号：公保字第2026ZM0400601号），就公司全资子公司XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.（兴通开荣航运有限公司）（以下简称“兴通开荣”）向民生银行申请的人民币11,900.00万元整（壹亿壹仟玖佰万元整）固定资产贷款借款提供不可撤销连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，2025年4月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过14亿元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为公司控股且资产负债率为70%以下的子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
具体内容详见公司于2025年3月25日、4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2025-021）以及《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。
公司本次为全资子公司兴通开荣提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
（二）被担保人失信情况
兴通开荣信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）保证合同主体
1、保证人（甲方）：兴通海运股份有限公司
2、债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行
（二）主合同：主债务人兴通开荣与乙方所签订的编号为公固贷字第2026ZM0400600号的《固定资产贷款借款合同》及其修改/变更协议。
（三）担保金额：人民币11,900.00万元整（壹亿壹仟玖佰万元整）。
（四）保证方式：不可撤销连带责任保证。
（五）保证范围：保证合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等）。
（六）保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足全资子公司兴通开荣的生产经营需要，此次借款用于建造一艘13,000载重吨不锈钢化学品船，有利于推动公司国际海运业务的开展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》。公司董事会认为：为所属子公司提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持所属子公司的业务发展，满足其生产经营的资金需求，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司累计对外担保总额为人民币189,268.00万元，均为对子公司提供的担保，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的56.05%；其中，银行授信担保总额143,557.00万元（2025年至今新增授信担保总额55,240.00万元整），占净资产的42.52%；船舶建造项目担保总额45,711.00万元，占净资产的13.54%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-030
兴通海运股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订〈兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、庄东红
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
兴通海运股份有限公司
董事会
2026年5月13日
