2026年5月12日，上海飞凯材料（维权）科技股份有限公司（证券代码：300398，证券简称：飞凯材料）2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室举行，网络投票时间为当日交易时间及互联网投票系统开放时段。会议由公司董事会召集，董事长ZHANG JINSHAN先生主持，审议通过了董事会换届选举、年度报告、利润分配等多项议案。

本次股东会出席情况显示，参与表决的股东及股东授权委托代表共303人，代表有效表决权股份151,011,261股，占公司有效表决权股份总数的26.6359%。其中，中小投资者302名，代表有效表决权股份32,773,757股，占比5.7808%。

会议核心审议了董事会换届选举相关议案，具体投票结果如下：

非独立董事选举结果

候选人姓名	得票数（股）	得票率	是否当选
ZHANG JINSHAN	149,706,094	99.1357%	是
孟德庆	149,693,816	99.1276%	是
王志瑾	149,690,071	99.1251%	是
陆春	149,691,315	99.1259%	是
张娟	149,691,601	99.1261%	是

独立董事选举结果

候选人姓名	得票数（股）	得票率	是否当选
沈晓良	149,706,865	99.1362%	是
冯扬	149,691,754	99.1262%	是
唐仲慧	149,693,758	99.1275%	是

此外，会议还审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排》《续聘2026年度审计机构》等议案。其中，《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》以98.19%的同意率经特别决议通过。

上海市通力律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

以上当选的五名非独立董事、三名独立董事将与职工代表大会选举产生的职工代表董事贺云扬女士共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

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