2026年5月12日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（证券代码：301290，证券简称：东星医疗）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，会议地点为江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室，由公司董事会召集，董事长万世平先生主持。本次会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及摘要等多项议案，未出现否决议案的情形。

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共59人，代表股份32,237,034股，占公司有表决权股份总数的32.6680%。其中，中小投资者共53人，代表股份282,300股，占公司有表决权股份总数的0.2861%。

会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	32,214,534股	99.9302%	22,300股	0.0692%	200股	0.0006%
《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	32,214,534股	99.9302%	22,300股	0.0692%	200股	0.0006%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	32,214,334股	99.9296%	22,500股	0.0698%	200股	0.0006%
《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	32,211,934股	99.9221%	24,900股	0.0772%	200股	0.0006%

此外，会议还审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》，该议案包含8个子议案，具体表决情况如下：

• 4.01《关于公司非独立董事万世平先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意1,008,100股，占有效表决权股份总数的97.5612%；反对24,900股，占比2.4098%；弃权300股，占比0.0290%。关联股东万世平、常州凯洲投资管理有限公司、万正元回避表决。
• 4.02《关于公司非独立董事魏建刚先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意31,661,234股，占有效表决权股份总数的99.9205%；反对24,900股，占比0.0786%；弃权300股，占比0.0009%。关联股东魏建刚回避表决。
• 4.03《关于公司非独立董事龚爱琴女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意32,016,434股，占有效表决权股份总数的99.9214%；反对24,900股，占比0.0777%；弃权300股，占比0.0009%。关联股东龚爱琴回避表决。
• 4.04《关于公司非独立董事万正元先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意1,008,100股，占有效表决权股份总数的97.5612%；反对24,900股，占比2.4098%；弃权300股，占比0.0290%。关联股东万世平、常州凯洲投资管理有限公司、万正元回避表决。
• 4.05《关于公司非独立董事陈莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意32,206,834股，占有效表决权股份总数的99.9218%；反对24,900股，占比0.0773%；弃权300股，占比0.0009%。关联股东陈莉回避表决。
• 4.06《关于公司独立董事沈世娟女士2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》：同意32,214,234股，占有效表决权股份总数的99.9293%；反对22,500股，占比0.0698%；弃权300股，占比0.0009%。
• 4.07《关于公司独立董事朱旗先生2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》：同意32,214,234股，占有效表决权股份总数的99.9293%；反对22,500股，占比0.0698%；弃权300股，占比0.0009%。
• 4.08《关于公司独立董事上官俊杰先生2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》：同意32,214,234股，占有效表决权股份总数的99.9293%；反对22,500股，占比0.0698%；弃权300股，占比0.0009%。

北京市天元律师事务所王永强律师、曾雪荧律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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