2026年5月11日，东睦新材料集团股份有限公司（证券代码：600114，证券简称：东睦股份）2025年年度股东会在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长朱志荣先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 522 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 168,588,726 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.7014 |
公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书肖亚军先生及公司全部高管列席本次股东会。
本次股东会审议通过了以下议案：
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2025年度董事会工作报告
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 168,360,426 99.8645 206,300 0.1223 22,000 0.0132 -
关于2025年度利润分配的预案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 167,968,826 99.6323 604,400 0.3585 15,500 0.0092 -
关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 167,969,826 99.6328 603,600 0.3580 15,300 0.0092 -
关于2026年度担保预计的议案（特别决议议案）
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 164,173,179 97.3808 4,353,647 2.5824 61,900 0.0368 -
关于2026年度日常关联交易预计的议案
5.01 与睦特殊金属工业株式会社2026年度日常关联交易预计股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 102,225,126 99.7537 235,500 0.2298 16,900 0.0165
5.02 与宁波新金广投资管理有限公司2026年度日常关联交易预计
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 95,786,603 | 99.7384 | 235,400 | 0.2451 | 15,800 | 0.0165 |
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关于开展外汇套期保值业务的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 168,360,726 99.8647 212,900 0.1262 15,100 0.0091 -
关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 167,793,007 99.5280 341,619 0.2026 454,100 0.2694 -
关于2026年度拟新增融资额度的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 168,356,426 99.8622 216,800 0.1285 15,500 0.0093 -
关于2026年度拟新增技改投资的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 168,349,260 99.8579 223,300 0.1324 16,166 0.0097 -
关于2026年度董事薪酬方案的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 164,576,687 99.3028 1,132,400 0.6832 23,026 0.0140
本次股东会的议案4为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数的过半数通过。议案5.00涉及关联交易，关联方睦特殊金属工业株式会社对议案5.01回避表决，宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司对议案5.02回避表决。
上海市锦天城律师事务所张天龙、张霞律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次股东会的上网公告文件为《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
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