国能日新科技股份有限公司（证券代码：301162）股东会于2026年5月7日召开，现场会议于当日下午14:30在北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司第三届董事会召集，董事长雍正先生主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式，并增设视频接入方式。

本次会议出席股东共120人，代表股份77,601,949股，占公司有表决权股份总数的58.5305%。其中现场投票股东12人，代表股份63,658,852股，占比48.0141%；网络投票股东108人，代表股份13,943,097股，占比10.5164%。中小股东出席113人，代表股份19,597,417股，占公司有表决权股份总数的14.7812%。公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐机构列席会议，独立董事进行了述职。

会议审议通过了10项议案，具体表决结果如下：

议案名称	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	77,568,409	99.9568%	27,640	0.0356%	5,900	0.0076%
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	77,567,909	99.9561%	27,640	0.0356%	6,400	0.0082%
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	77,567,909	99.9561%	27,640	0.0356%	6,400	0.0082%
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	77,574,309	99.9644%	27,640	0.0356%	0	0.0000%
《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》	77,572,709	99.9623%	27,640	0.0356%	1,600	0.0021%
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）	13,984,037	99.6738%	31,840	0.2269%	13,920	0.0992%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	77,557,289	99.9424%	31,840	0.0410%	12,820	0.0165%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	77,568,409	99.9568%	27,640	0.0356%	5,900	0.0076%
《关于提请股东会授权董事会办理2026年中期现金分红相关事宜的议案》	77,571,709	99.9610%	23,840	0.0307%	6,400	0.0082%
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	77,556,689	99.9417%	31,840	0.0410%	13,420	0.0173%

北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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