北京先进数通信息技术股份公司（证券代码：300541）股东会于2026年5月7日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日15:00在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室举行，网络投票时间为当日9:15至15:00。本次会议由公司第五届董事会召集，董事长李铠先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

本次会议出席情况如下：现场出席股东6人，代表股份55,721,555股，占公司股份总数12.9572%；通过网络投票出席的股东合计307人，代表股份70,965,345股，占公司股份总数16.5019%。其中，中小股东301人，代表股份15,243,790股，占公司股份总数3.5447%。公司全体董事及董事会秘书出席会议，总经理及其他高级管理人员列席，北京市天元律师事务所律师见证会议。

会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率
《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	97.7988%	1.2579%	0.9433%	89.7527%
《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	97.7894%	1.2083%	1.0023%	89.7088%
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	97.8769%	1.1746%	0.9485%	90.1162%
《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》	97.6754%	1.3623%	0.9623%	89.1781%
《关于续聘会计师事务所的议案》	97.7785%	1.2652%	0.9562%	89.6583%
《关于公司及子(孙)公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》	97.8990%	1.1483%	0.9527%	90.2192%
《关于修订公司原〈非独立董事、高级管理人员薪酬制度〉拟定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	97.7575%	1.2817%	0.9608%	89.5605%

此外，会议对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的子议案进行逐项表决，均获通过，子议案总同意率在97.8404%至97.9847%之间。

北京市天元律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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