证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-002
特变电工股份有限公司
2026年第一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2026年1月17日以电子邮件、送达方式发出召开公司2026年第一次临时董事会会议的通知，2026年1月21日以通讯表决方式召开了公司2026年第一次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
因公司董事变更，原董事黄汉杰已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。为保障公司董事会下属专门委员会职能发挥，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员具体调整情况如下：
1、原董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）人员为：
主任委员：张新
委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区
现调整为：
主任委员：张新
委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区
2、原董事会提名委员会人员为：
主任委员：刘开俊
委员：胡军、邹宝菊、黄汉杰、张宏中
现调整为：
主任委员：刘开俊
委员：胡军、邹宝菊、种衍民、张宏中
二、审议通过了公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-003号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、审议通过了公司储架发行50亿元公司债券的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-004号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。
四、审议通过了公司召开2026年第一次临时股东会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-005号《特变电工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-003
特变电工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司为印度公司在德意志银行、汇丰银行银行授信提供的担保即将到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足业务规模扩大的资金需要，印度公司继续向德意志银行申请授信2,000万美元、向汇丰银行申请授信2,000万美元，增加向星展银行申请授信10亿印度卢比（折合人民币7,920.00万元），用于开立信用证、保函等以及补充流动资金等。公司为上述银行授信提供担保，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起七年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。
（二）内部决策程序
2026年1月21日，公司2026年第一次临时董事会会议审议通过了《公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
印度公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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印度公司净利润亏损，主要系受汇率波动影响，印度卢比大幅贬值，计提的汇兑损失较大导致。
（二）信用等级状况
印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。
三、担保协议的主要内容
本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以公司及印度公司与银行具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
印度公司具备66kV-750kV交、直流变压器、11kV-33kV配电变压器的生产能力，具备765kV及以下AIS变电站、400kV GIS变电站业绩与资质。近年来，印度公司大力开拓印度本土市场和国际市场，截至目前，未履约订单充足。随着电力需求的迅速增长，预计后续国际订单金额将大幅增长，对银行授信额度的需求也将显著提升。
本次公司为印度公司的银行授信提供担保，主要是为了满足印度公司的正常生产经营需要，有利于印度公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
2026年1月21日，公司2026年第一次临时董事会会议审议通过了《公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为印度公司生产经营情况正常，具备到期还款的能力，公司为印度公司提供担保，相关风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为990,646.26万元、担保总额为2,165,845.13万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.69%、32.12%；公司对控股子公司提供的担保余额为816,538.67万元、担保总额为1,730,255.19万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.11%、25.66%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为1,026,886.46万元、担保总额为2,202,085.33万元，分别占公司2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的15.23%、32.65%。（本公告中外币均按2025年11月28日汇率：1美元=7.0789元人民币，1印度卢比=0.0792元人民币，1欧元=8.2078元人民币，1巴西里亚尔=1.2322元人民币，1巴林第纳尔=18.7693元人民币，1西非法郎=0.0126元人民币折算）。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年1月22日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-004
特变电工股份有限公司
储架发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司将储架发行人民币50亿元公司债券，具体情况如下：
一、公司储架发行公司债券预案
1、发行规模及方式
本次公司债券的发行规模为不超过人民币50亿元（含人民币50亿元），其中公开发行短期公司债券的注册规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、债券期限及品种
本次发行的债券期限不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制），包括但不限于单一期限品种、多种期限的混合品种等，具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
3、债券的票面金额与票面利率
债券面值100元/张，票面利率根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据按照国家有关规定及询价结果协商确定。
4、募集资金用途
主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、支持项目建设及运营、股权出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会注册登记后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先配售。
6、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。
7、担保情况
本次发行的担保情况提请股东会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。
8、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。
9、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
10、上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。
11、决议的有效期
关于本次发行事宜的决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册登记后注册有效期到期之日止。
二、授权事项
为高效、有序地开展本次储架发行工作，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士（公司董事长或财务负责人）负责本次公司债券的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次公司债券的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会会议决议，结合公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次公司债券注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于确定发行规模、债券期限及品种、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、偿债保障安排、债券上市等其他一切相关事宜。
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门意见（如有）、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
5、上述授权在本次公司债券的注册有效期内持续有效。
本次储架发行公司债券事宜已经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过并经中国证券监督管理委员会注册登记后方可实施。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-005
特变电工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日 13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2026年1月22日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年2月4日、2月5日北京时间10:00-14:00；15:30-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、王晨曦
4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年1月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
