证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-011
华夏幸福基业股份有限公司关于
补选仇文丽女士为第八届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，公司于2026年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
股东会审议通过本次补选非独立董事后，公司第八届董事会成员共九名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月21日
仇文丽女士，1970年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司财务企划部和风险管理部总经理、董事总经理、平安创赢资本管理有限公司总经理，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，兼任宝湾物流控股有限公司董事、北控中科成环保集团有限公司董事、招商局港通发展（深圳）有限公司董事及中保融信私募基金有限公司董事。
截至本公告披露日，仇文丽女士未直接持有上市公司股份，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-012
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司解聘2025年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
● 解聘会计师事务所的原因：鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。
一、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2011年起聘请中兴财光华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。中兴财光华对公司2024年度财务报告进行审计并出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟解聘会计师事务所的原因
鉴于中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度会计师事务所。
（三）公司与原聘任会计师事务所的沟通情况
公司已就解聘会计师事务所事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。
二、解聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司董事会于2026年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了上述议案。
（三）生效日期
本次解聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
截至目前，公司正在按照会计师事务所选聘相关规定，开展2025年度财务报告审计和内部控制审计机构的选聘工作，公司将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月21日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-013
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日 15点00 分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日
至2026年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记时间:2026年1月29日(星期四)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三) 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年1月29日下午16：30）。
六、其他事项
(一) 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：董事会办公室
电话：010-59115198
传真：010-59115196
邮编：100027
(二) 其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-010
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知，会议于2026年1月20日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的议案》
该议案已经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-011）。
2、审议通过《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》
该议案已经第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司解聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月21日
