杭州可靠护理用品股份有限公司（证券代码：301009，证券简称：可靠股份）于2025年12月31日发布第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》等重要事项，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

公告显示，可靠股份第五届董事会第十四次（临时）会议于2025年12月31日在杭州市余杭区公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3名董事以网络会议方式参与审议表决。会议由董事长金利伟先生主持，全体监事及高级管理人员列席，会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

核心议案：取消监事会并修订治理规则

会议审议通过的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》显示，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，结合公司实际情况，可靠股份拟不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。原监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

为确保后续工作顺利推进，董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，并允许管理层根据市场监督管理局要求对章程条款进行修改和补充。该授权有效期自股东大会审议通过之日起，至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议，具体修订内容可参见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《<公司章程>修订对照说明（2025年12月更新版）》及修订后的相关规则全文。

股东大会安排：2026年1月16日召开临时股东大会

为审议上述章程修订等议案，可靠股份董事会决定于2026年1月16日（星期五）下午14:30召开2026年第一次临时股东大会。关于股东大会的具体召开方式、股权登记日、议案详情等内容，公司将另行发布《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决情况

本次董事会审议的两项议案均获全票通过：

议案名称	表决结果	备注
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	需提交股东大会审议
《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	直接审议通过

可靠股份表示，本次治理结构调整是为适应新《公司法》实施要求，进一步优化公司治理效率。市场分析人士指出，取消监事会并将其职权划归董事会审计委员会，体现了公司治理架构向“董事会中心主义”的转型，有助于提升决策效率，但也对审计委员会的独立性和专业性提出了更高要求。

公司提醒投资者，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施，具体进展请以公司后续公告为准。

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