【上海，2025年12月31日】上海龙旗科技股份有限公司（证券代码：603341，简称"龙旗科技"）今日发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》，对H股发行上市后适用的公司章程及股东会议事规则进行针对性修订，以适应香港资本市场监管要求，完善公司治理结构。

本次修订源于公司2025年6月9日第四次临时股东大会的授权安排。当时股东大会审议通过了H股发行上市相关制度文件，并授权董事会根据境内外监管要求及发行上市实际情况，对相关草案进行调整和修改。经过半年多的筹备，公司结合香港市场规则特点完成了本次修订工作。

公司章程核心条款修订要点

公司对《公司章程(草案)》中涉及股东权益管理的关键条款进行了优化，主要修订内容包括：

修改前	修改后
第三十一条第一款 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会或者公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形的除外。	第三十一条第一款 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东(不包括依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人),将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会或者公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形的除外。
第六十五条第二款 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席、发言和表决。	第六十五条第二款 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席、发言和表决。如股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所(或其代理人),该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。
第六十五条第三款 每一股东有权委任一名代理人,但该代理人无需是公司的股东。如股东为法人……	第六十五条第三款 任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。如股东为法人…·

上述修订主要体现了三个方面的调整：一是在短线交易限制条款中明确排除香港认可结算所及其代理人，符合香港市场中央结算体系特点；二是增加了认可结算所股东的代理人委任特殊安排，允许其授权公司代表或多名人士担任代理人；三是放宽了股东代理人数量限制，允许委任一名或多名代理人，增强了股东参与公司治理的灵活性。

股东会议事规则同步修订

为与公司章程修订内容保持一致，公司对《股东会议事规则(草案)》中关于股东代理出席的条款也进行了相应调整：

修改前	修改后
第二十一条第三款 股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十一条第三款 股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。如股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所(或其代理人),该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。
第二十一条第四款 每一股东有权委任一名代理人,但该代理人无需是公司的股东。如股东为法人··	第二十一条第四款 任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。如股东为法人……

公告指出，除上述明确修改的条款外，《公司章程(草案)》及《股东会议事规则(草案)》的其他条款保持不变。修订后的制度文件将自公司H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起正式生效实施。

本次修订是龙旗科技推进H股发行上市进程的重要举措，通过引入香港市场通行的治理机制，进一步完善了股东权利行使途径，提升了公司治理的国际化水平。根据公告，由于本次修订已获得股东大会授权，无需另行提交股东会审议。投资者可通过上海证券交易所网站查阅修订后的完整文件。

随着H股发行上市相关制度准备工作的逐步完善，龙旗科技国际化战略布局进入关键阶段。市场分析认为，本次章程修订充分考虑了两地市场监管差异，为公司顺利登陆香港资本市场奠定了坚实的制度基础。

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