2025年12月29日，天津红日药业股份有限公司（证券代码：300026，证券简称：红日药业）召开2025年第四次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等七项重要议案，标志着公司在治理结构优化和规范化运营方面迈出重要一步。
会议召开与出席情况
本次股东大会现场会议于2025年12月29日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开，网络投票则通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统同步进行。会议由董事长吴文元先生主持，公司全体董事、高级管理人员、监事及律师通过现场加通讯方式出席或列席。
公告显示，本次会议出席股东及股东代表共计484人，合计持有股份705,852,692股，占公司股份总数的23.4959%。其中，现场出席股东2人，持有股份2,165,800股（占比0.0721%）；网络投票股东482人，持有股份703,686,892股（占比23.4238%）。值得注意的是，参与表决的中小投资者股东达481名，代表股份35,689,475股，占公司有表决权股份总数的1.1880%。
北京市康达律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
议案表决结果：七项议案高票通过 治理制度体系全面升级
本次会议审议的七项议案均获通过，其中前三项为特别决议议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。具体表决情况如下：
《关于修订<公司章程>的议案》
- 总表决情况：同意677,665,250股（96.0066%），反对26,753,942股（3.7903%），弃权1,433,500股（0.2031%）
- 中小投资者表决：同意7,502,033股（21.0203%），反对26,753,942股（74.9631%），弃权1,433,500股（4.0166%）
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- 总表决情况：同意677,120,050股（95.9294%），反对27,297,242股（3.8673%），弃权1,435,400股（0.2034%）
- 中小投资者表决：同意6,956,833股（19.4927%），反对27,297,242股（76.4854%），弃权1,435,400股（4.0219%）
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 总表决情况：同意676,855,650股（95.8919%），反对27,545,942股（3.9025%），弃权1,451,100股（0.2056%）
- 中小投资者表决：同意6,692,433股（18.7518%），反对27,545,942股（77.1823%），弃权1,451,100股（4.0659%）
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 总表决情况：同意677,539,650股（95.9888%），反对26,908,842股（3.8122%），弃权1,404,200股（0.1989%）
- 中小投资者表决：同意7,376,433股（20.6684%），反对26,908,842股（75.3971%），弃权1,404,200股（3.9345%）
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
- 总表决情况：同意676,696,350股（95.8693%），反对28,040,042股（3.9725%），弃权1,116,300股（0.1581%）
- 中小投资者表决：同意6,533,133股（18.3055%），反对28,040,042股（78.5667%），弃权1,116,300股（3.1278%）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（关联股东回避表决）
- 总表决情况：同意673,817,050股（95.7552%），反对29,327,142股（4.1676%），弃权542,700股（0.0771%）
- 中小投资者表决：同意5,819,633股（16.3063%），反对29,327,142股（82.1731%），弃权542,700股（1.5206%）
《关于制定<董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》（关联股东回避表决）
- 总表决情况：同意674,814,650股（95.8970%），反对28,327,642股（4.0256%），弃权544,600股（0.0774%）
- 中小投资者表决：同意6,817,233股（19.1015%），反对28,327,642股（79.3725%），弃权544,600股（1.5259%）
《关于确定董事长2025年度薪酬标准的议案》
- 总表决情况：同意689,109,994股（97.6280%），反对16,174,598股（2.2915%），弃权568,100股（0.0805%）
- 中小投资者表决：同意18,946,777股（53.0879%），反对16,174,598股（45.3204%），弃权568,100股（1.5918%）
议案解读：完善治理架构 强化激励约束机制
从通过的议案内容来看，红日药业本次股东大会聚焦公司治理体系的全面优化。其中，《公司章程》及三大议事规则的修订，旨在进一步完善公司决策机制和治理结构，提升治理规范化水平；而《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《绩效考核管理制度》的制定，则标志着公司建立起更为科学的高管激励与约束机制，将高管薪酬与公司业绩更紧密挂钩，有助于提升管理层积极性和公司运营效率。
值得关注的是，在涉及高管薪酬及考核的两项议案中，关联股东蓝武军先生、陈瑞强先生已按规定回避表决，确保了表决程序的公正性。市场分析人士指出，红日药业此次集中修订治理制度，既是响应监管要求的合规举措，也体现了公司提升治理水平、保障股东权益的决心，长期来看有利于公司持续健康发展。
备查文件
- 天津红日药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
- 北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
本次股东大会的召开，为红日药业下一阶段的规范运营和战略实施奠定了坚实的制度基础。投资者可密切关注公司后续公告，了解相关制度修订及实施的具体进展。
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