上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司（证券代码：600655，下称"豫园股份"）于2025年12月29日发布公告称，公司第十一届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。本次治理架构调整涉及董事会规模精简、高管体系优化及关联交易决策机制完善等多个关键领域，旨在进一步提升公司治理效率。
董事会规模缩减20% 强化决策效能
公告显示，豫园股份对董事会构成进行重大调整，将董事会成员数量由原来的15名精简至12名，独立董事人数由5名调整为4名。这一调整使得公司董事会规模缩减20%，有助于提升决策效率。
相应地，公司章程中关于临时股东会召开条件的条款也同步更新。原条款中"董事人数不足本章程规定董事会人数2/3（8人）时"的表述，修改为"董事人数不足本章程规定董事会人数2/3（10人）时"，以适应董事会规模调整后的治理需求。
高管体系优化 明晰权责边界
在高级管理人员体系方面，公司对管理层架构进行了优化调整，主要变化包括：
- 取消"高级副总裁"、"副总裁"层级，将高级管理人员范围明确为"联席总裁、执行总裁、董事会秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特定管理人员"
- 调整高级管理人员任免程序，明确董事会负责聘任或解聘首席执行官(CEO)、总裁、董事会秘书，根据首席执行官(CEO)或总裁提名决定聘任或解聘联席总裁、执行总裁、财务负责人等高级管理人员
- 统一高管职责体系，删除原章程中关于高级副总裁、副总裁的相关规定，强化联席总裁、执行总裁在经营管理中的核心作用
关联交易决策机制进一步完善
为规范关联交易决策程序，豫园股份对关联股东回避表决机制进行了细化。修订后的条款明确规定，若关联股东对董事会是否构成关联关系的决定有异议，在证券主管部门或人民法院等有权机关作出最终裁定前，"该股东应当回避表决"，进一步强化了关联交易决策的合规性。
多项公司制度同步修订
除公司章程外，公司还对多项核心管理制度进行修订或制定：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会提名与人力资源委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司总裁办公会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
公告指出，本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。
业内分析人士表示，豫园股份此次治理架构调整是上市公司优化治理结构的重要举措，体现了公司提升决策效率、强化内部控制的决心。通过精简管理层级、明晰权责边界，有助于公司在复杂市场环境中实现更敏捷的经营决策，为长期发展奠定坚实基础。
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