北京三元基因药业股份有限公司（证券简称：三元基因，证券代码：920344）于2025年12月23日披露第四届董事会第十一次会议决议公告。会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》，公司将对相关募投项目实施进度进行调整并开展重新论证工作。

会议召开基本情况

本次董事会会议于2025年12月19日以"现场+通讯"方式在公司会议室召开，会议由许大海董事主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议通知已于2025年12月8日以通讯方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议应出席董事9人，实际出席及授权出席董事9人。其中，董事程永庆、程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因公务出差以通讯方式参与表决，其余董事现场出席会议。

议案审议详情

募投项目调整方案获全票通过

会议重点审议了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。经表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公告显示，该议案已事先经过独立董事专门会议审议通过，因不涉及关联交易事项，无需回避表决，且无需提交股东大会审议。

关于募投项目延期及重新论证的具体内容，公司表示将在同日披露的《部分募投项目延期及重新论证公告》（公告编号：2025-118）中详细说明，投资者可登录北京证券交易所官网（www.bse.cn）查阅相关文件。

备查文件说明

本次会议备查文件包括： - 与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》 - 与会独立董事签字确认的《2025年第四次独立董事专门会议决议》

市场分析人士指出，上市公司对募投项目进行延期及重新论证通常与行业环境变化、项目实施条件调整等因素相关，投资者需关注后续披露的具体论证结果及项目调整细节对公司经营的潜在影响。

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