香飘飘食品股份有限公司（证券代码：603711，证券简称：香飘飘）于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。此次会议出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的55.1039%，相关议案以99.9378%的高票获得通过。国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序合法有效。

会议召开及出席情况

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长蒋建琪先生以“现场结合通讯”方式主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议于2025年12月22日在浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼召开。出席会议的股东及代理人共计220人，所持有的表决权股份总数为227,509,830股，占公司有表决权股份总数的55.1039%。公司在任董事9人中，6人列席会议，董事陆家华、董事兼副总经理杨静、独立董事俞荣建因工作原因未能参加；董事会秘书兼财务总监邹勇坚列席本次会议。

议案审议结果

本次会议审议的唯一非累积投票议案为《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案属于特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果显示，该议案获得高比例支持：

股东类型	同意		反对		弃权
票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	227,368,330	99.9378	58,900	0.0259	82,600	0.0363

数据显示，A股股东中，同意票数占比达99.9378%，反对及弃权比例分别仅为0.0259%和0.0363%，远超2/3的通过门槛，议案顺利获得审议通过。

律师见证意见

国浩律师（杭州）事务所律师何晶晶、杨北杨对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，香飘飘本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

香飘飘董事会表示，将根据本次股东会决议及时办理经营范围变更及《公司章程》修订的工商备案等相关手续。

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