12月22日，山东金晶科技股份有限公司（证券简称：金晶科技，证券代码：600586）发布九届四次董事会决议公告。公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过，为公司后续治理优化及股东决策事项推进奠定基础。
公告显示，本次董事会通知于2025年12月19日以电话方式发出，会议由董事长王刚主持，应到董事9名，实到董事8名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
会上，与会董事对两项议案进行了逐项审议并表决，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案 | 8 | 0 | 0 |
| 二 | 《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案 | 8 | 0 | 0 |
针对《关于修改公司章程的议案》，公司表示具体修改内容将详见同日发布的编号为临2025-051的《关于公司章程修改说明的公告》。公司章程作为公司治理的基本准则，其修改通常与公司发展战略调整、治理结构优化或监管政策适配相关，后续需经股东大会审议通过后方可生效。
另一项获通过的《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》则明确，公司将启动2026年第一次临时股东会的筹备工作，具体召开时间、地点、审议事项等细节将通过编号为临2025-052的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》予以披露。临时股东会的召开将为公司章程修改等重要事项提供股东表决平台，保障股东依法行使决策权。
金晶科技董事会在公告中强调，将严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，推进后续股东大会的召集、召开等工作，确保公司治理运作的合规性与透明度。市场人士指出，此次董事会决议的顺利通过，为公司下一阶段的治理优化及重大事项决策铺平了道路，临时股东会的召开或将成为观察公司未来发展方向的重要窗口。
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