证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临100
国旅文化投资集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王名扬律师和王聪晖律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司
2025年12月20日
证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临102
国旅文化投资集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及选举董事长、
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况公告如下：
二、第九届董事会组成情况
（一）董事长：何新跃先生
（二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、何鲁阳先生、杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事）
（三）董事会专门委员会成员：
战略与投资委员会：何新跃（召集人）、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞
提名委员会：胡大立（召集人）、胡珺、何鲁阳
薪酬与考核委员会：谢奉军（召集人）、李颖、杨翼飞
预算与审计委员会：杨翼飞（召集人）、胡大立、谢奉军
以上董事会成员及各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第九届董事会第一次临时会议决议，公司聘任李颖先生为公司总经理；聘任彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会预算与审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
四、公司董事及高级管理人员换届离任情况
公司第八届董事会非独立董事施亮先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司对董事施亮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临101
国旅文化投资集团股份有限公司
第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意选举何新跃先生担任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员会工作制度〉的议案》。
为适应新形势下上市公司战略发展及经营管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会同意制定《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》。
制定后的《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈预算与审计委员会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》进行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。
修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意根据中国证监会以及公司董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会议事规则的有关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会委员成员如下：
1、董事会战略与投资委员会
1）主任委员：何新跃
2）全体委员：何新跃、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞
2、董事会提名委员会
1）主任委员：胡大立
2）全体委员：胡大立、胡珺、何鲁阳
3、董事会薪酬与考核委员会
1）主任委员：谢奉军
2）全体委员：谢奉军、李颖、杨翼飞
4、董事会预算与审计委员会
1）主任委员：杨翼飞
2）全体委员：杨翼飞、胡大立、谢奉军
以上专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。
（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，及公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李颖先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。
（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，及公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任彭慧斌先生担任公司董事会秘书，同时担任公司副总经理职务，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。
彭慧斌先生已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书及副总经理的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
（十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，及公司董事会提名委员会、预算与审计委员会资格审查通过，同意聘请李文才先生担任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。
（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日2028年12月18日止。
曾丽梅女士已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
1、何新跃，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记（期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理）；江西省工业投资公司总经理；江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会董事、董事长；江西省旅游集团党委委员、副总经理。
2、李颖，男，1975年出生，中共党员，大学学历。曾任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理；江西省旅游集团股份有限公司投资部发展部总经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司董事长。现任国旅文化投资集团股份有限公司党支部副书记、第九届董事会董事、总经理。
3、彭慧斌，男，1987年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。曾任四川中物创业投资有限公司投资经理；中信证券股份有限公司江西分公司机构业务部资深经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总经理助理；江西省旅游集团股份有限公司证券事务部总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0791-87705106
邮箱：dongmichu@cutc.com.cn
地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼
4、李文才，男，1986年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南方水泥有限公司下属子公司会计、主办会计，总部主办会计、下属子公司财务经理助理等职务；正邦集团有限公司子公司财务负责人、集团副总裁秘书等职务；江西省旅游集团股份有限公司资产财务部高级经理；江西省旅游产业资本管理集团财务总监（副总经理待遇）。现任国旅文化投资集团股份有限公司财务总监。
5、曾丽梅，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2016年12月取得董事会秘书资格证书。曾任福建圣农发展股份有限公司证券事务代表。现任国旅文化投资集团股份有限公司证券事务代表。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0791-87705106
邮箱：dongmichu@cutc.com.cn
地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼
