成都康弘药业集团股份有限公司（证券代码：002773，证券简称：康弘药业）于2025年12月19日召开的2025年第一次临时股东会圆满落幕。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，高票通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多项重要议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的71.1991%，凸显股东对公司治理事项的高度关注。

会议召开及出席情况

本次临时股东会现场会议于2025年12月19日10:30在成都尊悦豪生酒店召开，由公司董事会召集，董事长柯尊洪先生主持。会议严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集、召开及表决程序合法合规。

出席股东方面，通过现场和网络投票的股东共计340人，代表股份655,972,398股，占公司有表决权股份总数的71.1991%。其中，现场投票股东10人，代表股份600,367,686股（占比65.1638%）；网络投票股东330人，代表股份55,604,712股（占比6.0353%）。中小股东参与度亦较为活跃，333名中小股东通过现场和网络投票，代表股份55,723,612股，占公司有表决权股份总数的6.0482%。

议案审议结果：核心议案高票通过 内部制度修订现中小股东分歧

议案1：变更注册资本及章程修订获几乎全票通过

作为本次会议的核心议案，《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以特别决议事项提交审议，最终获得出席股东有效表决权股份总数99.9899%的同意票，顺利通过。具体表决结果显示，同意655,905,887股，反对仅58,700股（占比0.0089%），弃权7,811股（占比0.0012%）。中小股东层面亦呈现高度共识，同意率达99.8806%。

议案2：7项内部制度修订议案通过 中小股东反对比例超五成

《关于修订公司部分内部制度的议案》包含7项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等核心治理制度的修订。尽管各项子议案均以超过2/3（特别决议）或1/2（普通决议）的总表决权通过，但中小股东表决结果显示出明显分歧，反对比例普遍超过50%。具体表决情况如下：

议案名称	总同意占比	总反对占比	中小股东同意占比	中小股东反对占比
《股东会议事规则(2025年12月)》	95.4764%	4.5227%	46.7488%	53.2410%
《董事会议事规则(2025年12月)》	95.4728%	4.5263%	46.7064%	53.2834%
《独立董事制度(2025年12月)》	95.4728%	4.5263%	46.7062%	53.2834%
《关联交易管理办法(2025年12月)》	95.4647%	4.5263%	46.6104%	53.2835%
《对外投资管理制度(2025年12月)》	95.4646%	4.5264%	46.6099%	53.2841%
《对外担保管理制度(2025年12月)》	95.4642%	4.5268%	46.6046%	53.2889%
《募集资金管理制度(2025年12月)》	95.4647%	4.5263%	46.6104%	53.2835%

从表决数据看，7项子议案的总同意率均在95%以上，符合通过条件。但中小股东表决结果显示，对各项子议案的反对股份占比普遍超过53%，反映出中小股东对部分内部制度修订内容存在不同意见。

律师法律意见：程序合法有效

北京通商（成都）律师事务所喻丹、周宇欣律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

结语

康弘药业本次临时股东会的顺利召开，标志着公司在注册资本调整及治理制度优化方面迈出重要一步。核心议案的高票通过为公司后续发展奠定了制度基础，而中小股东在内部制度修订中的分歧亦提示公司需进一步加强与中小投资者的沟通，提升治理透明度。公司表示，将依据股东会决议及相关法律法规，及时办理注册资本变更及章程备案等后续手续。

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