12月17日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，简称“华兰股份”）召开2025年第六次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》及《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，两项议案均获高比例赞成票通过。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年12月17日下午14:30在公司会议室召开，由董事长兼总经理华一敏主持。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，通过现场与网络投票结合的方式进行表决。

出席本次会议的股东共计59人，代表股份47,556,854股，占公司总股份的28.9625%，占公司有表决权股份总数的28.9804%。其中，中小股东54人，代表股份1,314,230股，占公司有表决权股份总数的0.8009%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

议案表决结果

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决对象	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
全体股东	47,543,088	99.9711%	13,616	0.0286%	150	0.0003%
中小股东	1,300,464	98.9525%	13,616	1.0360%	150	0.0114%

该议案获全体股东99.97%赞成票通过，中小股东赞成比例达98.95%，反映出市场对公司资金管理策略的广泛认可。

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决对象	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
全体股东	47,506,304	99.8937%	50,290	0.1057%	260	0.0005%
中小股东	1,263,680	96.1536%	50,290	3.8266%	260	0.0198%

该议案同样以高票通过，全体股东赞成比例99.89%，中小股东赞成比例96.15%，为公司建立市场化薪酬激励机制奠定基础。

法律意见

北京植德律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开，为华兰股份优化资金配置、完善公司治理结构提供了决策依据。公司表示，将严格按照决议内容推进相关工作，切实维护股东利益。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025年12月17日

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