证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-078

开普云信息科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，具体情况如下：

（一）取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，公司第三届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》涉及“监事”、“监事会”等相关的条款相应修订。

（二）公司注册资本变更情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、预留部分第二个归属期归属后导致公司的注册资本和股份总数发生变动，需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票归属的登记手续后，向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续，公司注册资本情况如下：

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后，公司总股本由67,133,440股变更为67,518,240股，注册资本由67,133,440元变更为67,518,240元；2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属后，公司总股本由67,518,240股变更为67,550,760股，注册资本将由67,518,240元变更为67,550,760元。

（三）公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心5栋2单元1805室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号101室”。

由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容详见附表。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附表：

《公司章程》修订对比表

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