12月11日，珈伟新能源股份有限公司（证券代码：300317，证券简称：珈伟新能）2025年第二次临时股东大会在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室召开。会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》及《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等多项重要议案。北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议程序合法有效。

会议召开与出席情况

本次股东大会现场会议于12月11日14:30召开，网络投票时间同步覆盖交易系统（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长郭砚君主持，公司董事、监事、董事会秘书出席，其他高级管理人员及律师列席。

会议出席情况显示，本次股东大会参与股东及股东代理人共计217名，代表有表决权股份113,140,661股，占公司有表决权股份总数的13.6283%。其中，中小投资者参与人数为215人，代表有表决权股份9,117,574股，占公司有表决权股份总数的1.0983%。

参与对象	参与人数（名）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例
全体股东及代理人	217	113,140,661	13.6283%
中小投资者及代理人	215	9,117,574	1.0983%

多项议案高票通过 治理制度体系优化落地

本次股东大会审议的议案中，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》作为特别决议案，获得了97.36%的高票支持。该议案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，最终同意股份数110,158,461股，占比97.3642%，反对2,751,000股（2.4315%），弃权231,200股（0.2043%），顺利满足通过条件。

在《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中，10项子议案均获通过，涉及《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等核心治理文件的修订，以及《累积投票制度》《利润分配管理制度》的废止。从表决结果看，各项子议案的同意率普遍超过97%，体现了股东对公司治理优化方向的认可。其中，《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意率最高，达97.4388%。

此外，《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》也以97.36%的同意率获得通过，为公司年度审计工作的连续性提供了保障。

议案名称	总表决同意率	中小投资者同意率
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	97.3642%	67.2917%
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	97.2471%	65.8396%
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	97.3792%	67.4782%
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	97.2456%	65.8210%
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	97.1695%	64.8766%
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	97.2715%	66.1423%
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	97.1705%	64.8887%
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	97.4388%	68.2174%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	97.3412%	67.0065%
《关于废止<累积投票制度>的议案》	97.3307%	66.8760%
《关于废止<利润分配管理制度>的议案》	97.4307%	68.1176%
《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	97.3600%	67.2402%

律师见证：会议程序合法有效

北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生、欧阳婧娴对本次股东大会进行了全程见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，提案及表决程序、结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，本次会议通过的决议合法有效。

本次股东大会的召开，标志着珈伟新能在治理结构优化方面迈出重要一步，为公司后续规范运作及可持续发展奠定了制度基础。公司表示，将根据股东大会决议及时履行信息披露义务，并推进相关制度的落地执行。

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