国科天成科技股份有限公司（证券简称：国科天成，证券代码：301571）12月11日晚间发布董事会决议公告，公司第二届董事会第十五次会议于当日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》两项重要议案，上述议案均获全票通过。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议通知及材料于12月10日以邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长罗珏典主持，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

两项议案获全票通过

会议对两项议案进行逐项表决，具体审议情况如下：

变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》

公司拟根据战略规划及未来发展需要，对注册地址、经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。该议案表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。公告提示，本次变更及修订事项尚需提交公司股东会审议，具体内容可查阅公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的专项公告。

提请召开2025年第二次临时股东会

为保障股东行使表决权，董事会决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会。该议案同样以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果获得通过。关于临时股东会的具体召开方式、审议事项等内容，公司将另行发布《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

议案内容	赞成票	反对票	弃权票	回避票	后续安排
变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》	7	0	0	0	需提交公司股东会审议
提请召开2025年第二次临时股东会	7	0	0	0	会议时间为2025年12月29日

本次董事会决议公告的备查文件包括《第二届董事会第十五次会议决议》，投资者可通过公司指定信息披露平台查询相关详情。

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