证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-054
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第五届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月9日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。
2、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.04、提名邹淑芳女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.05、提名乕若弘先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.06、提名黄亚卓女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01、提名田宇先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.02、提名林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.03、提名陈刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉〈董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》
鉴于公司取消监事会，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及修订、制订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
6、审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对部分治理制度进行相应修订、制订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及修订、制订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
7、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年12月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-055
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2、提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东会选举为独立董事。
股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年12月11日
附件
第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
黄艳婷女士，中国香港地区永久居民，郑州航空工业管理学院财务管理专业毕业，中山大学高级工商管理硕士。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，本公司监事、副总经理。现任本公司董事、副董事长，奇天物流董事，港天国际董事，嘉诚环球董事，天运物流董事长，大金供应链董事及亚玛讯董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“ 中国物流十大年度人物”、“中国优秀民营企业家”荣誉。
黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票58,791,879股，占公司总股本比例11.51%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工商管理硕士。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，奇天物流董事长，天运物流、嘉诚海南、天运海南董事，天运科技执行董事、总经理，松天供应链监事及大金供应链副董事长、总经理，港天国际董事、总经理，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长，华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授、广东民营企业家智库成员。
黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票45,647,470股，占公司总股本比例8.93%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
黄艳芸女士，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，三景电器副总经理，嘉诚三亚董事、总经理，嘉诚环球董事。广州市第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届政协委员。
黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票34,063,458股，占公司总股本比例6.67%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，本公司第三届监事会股东代表监事。现任本公司董事，三景电器执行董事、总经理。
邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票952,824股，占公司总股本比例0.19%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
乕若弘先生，日本国籍，曾任松下电器家电公司空调事业部全球ISP中心所长，松下制冷（大连）有限公司董事、副总经理。现任本公司首席战略执行官，嘉诚环球集团有限公司副总裁，嘉诚国际全球物流网络（新加坡）有限公司董事。
乕若弘先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
黄亚卓女士，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于The American University（美利坚大学）金融学专业，本科学历。曾任职日立电梯（中国）有限公司，现任公司经营企划部部长。
黄亚卓女士系公司控股股东段容文女士的孙女，实际控制人黄平先生的女儿，实际控制人黄艳婷女士、黄艳芸女士的侄女。截止本公告披露日未持有本公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
2、独立董事候选人
田宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员，本公司独立董事。
田宇先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。
林勋亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，主持或参与多项国家和省部级基金项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目，在国内外学术刊物发表多篇学术论文，主编多部专业教材。现任广东财经大学教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理；兼任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、新迈奇材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。
陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限公司董事长；金富科技股份有限公司独立董事、山西科新发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-056
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2020年11月25日
4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房
5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
6、业务情况：2024年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业；科学研究和技术服务业等，审计收费总额3,933.60万元。
7、投资者保护能力：截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
8、诚信记录：司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
二、项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
司农会计师事务所签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年12月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-057
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
修订《公司章程》及修订、制订部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：
2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。
一、关于取消监事会的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、关于公司章程修订的具体情况
鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权代表办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
章程修订内容如下：
■
三、关于修订、制订公司部分治理制度的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对部分治理制度进行相应修订、制订。
相关制度的修订、制订情况如下：
■
本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》，制订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。上述修订、制订的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年12月11日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-058
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 14点30分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-4、议案6-7已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过；议案5已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2025年12月9日、2025年10月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
1、现场登记
现场登记时间：2025年12月22日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦705办公室
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2025年12月22日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2025年12月22日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。
(二)登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。
六、其他事项
(一)本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
(二)会议联系人：廖先生
联系电话：020-34631836
联系传真：020-87780780
邮编：511475
联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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