张小泉股份有限公司（证券代码：301055，下称"公司"）于2025年12月10日发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过多项治理制度修订议案，拟对《公司章程》进行重大调整，包括取消监事会、设立职工代表董事、统一"股东大会"表述为"股东会"等核心内容。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

公司章程修订四大核心变化

根据公告，本次《公司章程》修订主要涉及四方面重大调整：一是取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步删除"监事"及"监事会"相关条款；二是将"股东大会"统一调整为"股东会"，《股东大会议事规则》相应更名为《股东会议事规则》；三是调整股东会及董事会部分职权，新增职工代表董事1名；四是根据最新监管要求对章程其他内容进行补充完善。

公告特别指出，若修订议案获股东大会通过，现任监事会主席崔俊、监事郑小洁及职工监事吴晓明的职务将自动终止，《监事会议事规则》同步废止。公司表示，第三届监事会全体监事任职期间勤勉尽责，对其贡献表示衷心感谢。

24项治理制度同步升级

为衔接新《公司法》及证监会2025年监管新规，公司全面修订治理体系，涉及24项具体制度，包括：

• 《董事会战略决策委员会工作细则》
• 《董事会提名委员会工作细则》
• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
• 《董事会审计委员会工作细则》
• 《独立董事工作细则》
• 《总经理工作细则》
• 《董事会秘书工作细则》
• 《募集资金管理制度》
• 《关联交易管理制度》
• 《对外担保管理制度》
• 《投资和融资决策管理制度》
• 《财务管理制度》
• 《内部控制管理制度》
• 《内部审计管理制度》
• 《信息披露管理制度》
• 《投资者关系管理制度》
• 《内幕信息知情人登记管理制度》
• 《重大事项内部报告制度》
• 《对外捐赠管理制度》
• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》
• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》
• 《会计师事务所选聘制度》
• 《市值管理制度》
• 《舆情管理制度》

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《募集资金管理制度》需提交股东大会审议，其余制度已获董事会通过生效。

后续安排

公司表示，本次章程修订及制度调整尚需股东大会审议通过，拟授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜。市场分析认为，此次治理结构优化将强化董事会决策效能，符合注册制下上市公司治理现代化趋势，职工代表董事的设立有望进一步平衡多元利益诉求。

张小泉股票将于12月10日正常交易，投资者可关注后续股东大会审议进展及治理转型对公司经营的实际影响。

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