浙江鼎力机械股份有限公司（证券代码：603338，证券简称：浙江鼎力）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了包括变更经营范围、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、调整公司组织架构以及召开2025年第二次临时股东会在内的多项重要议案。会议由董事长许树根先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议召开基本情况

据公告披露，本次董事会会议通知于2025年12月4日以书面、邮件及电话方式发出，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。全体董事均参与表决，各项议案均获全票通过。

多项核心议案落地，优化治理与发展布局

本次董事会聚焦公司治理优化与战略发展需求，通过的四项议案具体内容如下：

变更经营范围并修订《公司章程》

会议审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体变更内容及章程修订细节详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。该议案需提交公司股东会审议后方可实施。

制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步规范董事及高级管理人员薪酬管理，会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该制度已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），后续将提交股东会审议。

调整公司组织架构

为适应业务发展需要，董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体调整方案详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-036）。

确定2025年第二次临时股东会召开时间

董事会决定于2025年12月26日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，具体会议安排及议题详见《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

议案表决情况汇总

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	9	0	0
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9	0	0
《关于调整公司组织架构的议案》	9	0	0
《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》	9	0	0

本次董事会多项议案的通过，标志着浙江鼎力在完善公司治理、优化组织架构及明确管理层激励机制方面迈出重要一步。市场将持续关注相关议案在股东会的审议结果及后续实施进展，预计上述举措将为公司长期稳健发展奠定基础。

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