佛山电器照明股份有限公司（股票简称：佛山照明 A股/粤照明B B股，股票代码：000541/200541）于2025年12月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过全部议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，涉及《公司章程》修订、续聘会计师事务所等5项议案，其中核心议案赞成率均超98%，彰显股东对公司治理及经营规划的高度认可。

会议召开情况

本次股东会现场会议于2025年12月8日下午15:00在广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长余中民主持，7名董事、5名监事、4名高级管理人员及律师团队出席或列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

股东出席情况

本次会议股东参与度显著，出席股东及代理人合计372人，代表股份6.69亿股，占公司有表决权总股份的43.54%。其中： - 现场出席：5名股东代表4.72亿股，占总表决权的30.76%； - 网络投票：367名股东代表1.96亿股，占总表决权的12.78%。

从股东类型看，A股股东出席358人，代表6.21亿股（占A股表决权50.38%）；B股股东出席14人，代表4806.24万股（占B股表决权15.83%）。中小股东（不含董监高及5%以上持股股东）出席365人，代表1356.82万股，占总表决权的0.88%。

议案表决结果

会议审议通过的5项议案中，《公司章程》修订、续聘会计师事务所等议案获高比例支持，具体表决情况如下：

议案名称	类别	同意比例	反对比例	弃权比例
关于修订《公司章程》的议案	整体	99.42%	0.57%	0.02%
	A股	99.38%	0.60%	0.01%
	B股	99.85%	0.11%	0.04%
	中小投资者	71.30%	27.94%	0.76%
关于修订《股东会议事规则》的议案	整体	98.50%	1.49%	0.01%
	A股	98.65%	1.33%	0.02%
	B股	96.54%	3.46%	0.00%
	中小投资者	26.06%	73.24%	0.70%
关于修订《董事会议事规则》的议案	整体	98.50%	1.49%	0.01%
	A股	98.65%	1.33%	0.02%
	B股	96.54%	3.46%	0.00%
	中小投资者	26.03%	73.24%	0.72%
关于修订《募集资金管理制度》的议案	整体	98.51%	1.47%	0.02%
	A股	98.66%	1.32%	0.02%
	B股	96.54%	3.46%	0.00%
	中小投资者	26.50%	72.66%	0.84%
关于续聘2025年度会计师事务所的议案	整体	99.41%	0.57%	0.02%
	A股	99.38%	0.60%	0.02%
	B股	99.85%	0.15%	0.00%
	中小投资者	71.13%	28.07%	0.80%

（注：表决比例因四舍五入可能存在尾差）

其中，《公司章程》修订案作为特别决议事项，获出席股东99.42%赞成票；续聘会计师事务所议案整体赞成率达99.41%，B股股东支持率高达99.85%。中小投资者对《股东会议事规则》等议案的反对比例较高（超70%），反映出中小股东与大股东在部分治理规则上存在分歧。

法律意见

广东灯湖律师事务所赖嘉敏、杨伍全律师出具法律意见书，认为本次股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效。

备查文件

1. 本次股东会决议；
2. 广东灯湖律师事务所法律意见书。

佛山照明表示，将根据决议内容推进相关制度修订及会计师事务所续聘工作，后续进展将按规定及时披露。

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