证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-054

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知于2025年11月30日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

听取《关于公司职工代表大会选举职工董事的报告》

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任孙岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任赵晓芳女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：10票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-057

湖北华强科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计机构负责人的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计机构负责人王德彬先生因工作调动原因，辞去内部审计机构负责人职务，且辞职后不再担任公司任何职务。王德彬先生担任公司内部审计机构负责人期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对王德彬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任赵晓芳女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。赵晓芳女士简历见附件。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

赵晓芳女士个人简历

赵晓芳，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学专业，硕士研究生学历，高级经济师。2009年7月至2020年9月，历任华强有限计划部员工、项目部员工，董事会办公室员工、副主任、主任；2020年9月至2020年11月，担任公司董事会办公室主任；2020年11月至2025年12月，担任公司董事会秘书、董事会办公室主任；2024年6月，经中国兵器装备集团核准通过具备总会计师业务任职资格。

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-056

湖北华强科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会选举职工董事，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举冯亚伟先生为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

冯亚伟先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，冯亚伟先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

冯亚伟先生个人简历

冯亚伟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学工商管理专业，硕士研究生学历，历任湖北华强科技股份有限公司外贸公司经理兼市场部副部长、外贸公司经理、市场部部长、党群工作部部长，现任公司第二届董事会职工董事。

截至本公告披露日，冯亚伟先生通过员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票81,400股，占公司总股本的0.02%，其所持有的股份将继续按照相关法律、法规进行管理，不存在未履行完毕的公开承诺。除上述情形之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-055

湖北华强科技股份有限公司

关于董事会秘书离任

暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书赵晓芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，赵晓芳女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，赵晓芳女士仍在公司任职。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书赵晓芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，赵晓芳女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，赵晓芳女士间接持有公司股票79,200股，占公司总股本0.023%，其所持有股份将继续按照相关法律法规及承诺进行管理，不存在未履行完毕的公开承诺。赵晓芳女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

赵晓芳女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵晓芳女士多年来为公司改革发展、规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为确保公司治理和信息披露等工作的规范运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

孙岩先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0717-6347288

邮箱：office@hqtc.com

通讯地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

孙岩先生个人简历

孙岩，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA专业，硕士学位，正高级会计师。1995年7月至2018年1月，历任黑龙江北方工具有限公司财务处会计、副处长、财审部副部长、职工监事、审计部部长、董事、总会计师；2018年2月至2023年12月，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总会计师。2023年12月12日至今，担任公司总会计师、总法律顾问；2024年3月29日至今，担任公司首席合规官。

截至本公告披露日，孙岩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。