证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-082

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超过人民币4.00亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，亳州交易中心不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司亳州交易中心提供担保，是为满足亳州交易中心实际经营需要。公司对亳州交易中心能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合亳州交易中心的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.50%。公司对全资子公司担保总额人民币15.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.93%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年12月6日