证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087
三一重工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。
二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
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表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。
五、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。
六、审议通过《关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》
预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
八、审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于与关联银行开展存款业务的公告》。
九、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
十、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
十一、逐项审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的议案》
1、三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过3亿元（受益人为三一集团及其关联方）。
关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的公告》。
十二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
以上议案，除第四项部分（已注明）、第五项、第十一项第3条、第十二项以外，均提交股东会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088
三一重工股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》
监事会认为：按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》
监事会认为：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
监事会认为：本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展；被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为促进工程机械产品的销售，公司全资子公司三一融资担保有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2025年12月6日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-089
三一重工股份有限公司
关于取消公司监事会并修订
《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：
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