证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-073
贵州赤天化股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）近日收到公司财务总监叶勇先生的书面辞职报告，叶勇先生因个人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2025年12月4日召开了第九届十九次董事会（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司总经理丁林洪先生提名，聘任刘宁女士为财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
一、财务总监离任情况
（一）提前离任的基本情况
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注：2024年6月29日，公司披露了《关于管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-059），叶勇先生参与了本次管理层增持计划，同时承诺本次增持完成后，通过本次增持获得的公司股票自愿锁定18个月。2025年1月3日披露了《关于管理层增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2025-002），截至2024年12月31日，本次增持计划实施期限届满，叶勇先生以集中竞价交易方式增持公司股份120,000股，占公司总股本的0.0071%，增持金额为18.45万元。叶勇先生的增持计划已在承诺的期限内实施完毕。其通过本次增持获得的公司股票尚在承诺的锁定期内，叶勇先生需继续履行股票减持锁定期的承诺。
（二）离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，叶勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，叶勇先生已妥善完成工作交接事宜， 其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司及董事会对叶勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，叶勇先生持有公司股票120,000股，占公司总股本的比例为0.0071%。叶勇先生离职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定以及其在管理层增持计划中作出的股份锁定承诺。
二、聘任财务总监的情况
2025年12月4日，公司召开了第九届十九次董事会（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理丁林洪先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘宁女士（简历附后） 担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
刘宁简历
刘宁：女，汉族，1975年5月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中级会计师，1996年入职中国农业银行贵州省分行财务会计处，2000年3月选调进中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司（原贵阳办事处）资金财务部，历任资金财务部、项目审核部、业务拓展部、业务管理部副高级经理及高级经理，2018年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司业务审核（法律事务）部高级经理。
截至目前，刘宁女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-072
贵州赤天化股份有限公司
第九届十九次董事会（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十九次董事会（临时）会议通知和材料于2025年12月1日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理丁林洪先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过， 公司董事会同意聘任刘宁女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-073）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
