证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024
广深铁路股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蒋辉先生因其他工作安排不能出席及主持会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理陈少宏先生主持会议。本次会议所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长蒋辉先生因其他工作安排未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事林闻生先生因其他原因未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案
审议结果：通过
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
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3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
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4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于采用累积投票制选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中，第1项议案为普通决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第2-4项议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上的赞成票通过；第5.01、5.02项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所
律师：高小敏、苏兰
(二)律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026
广深铁路股份有限公司
关于公司董事离任、选举职工代表董事
及新增董事会审核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据广深铁路股份有限公司（“公司”）于2025年12月4日召开的2025年第一次临时股东大会（“临时股东会”）新修订的公司章程（“新修订的章程”），因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达董事会之时起生效。
●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表董事。
●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经2025年12月4日召开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公司董事会审核委员会委员。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
张哲先生于2025年12月4日本公司2025年第一次临时股东大会结束后向董事会提交书面辞任函，根据公司新修订的章程，因公司董事会成员结构调整，张哲先生向董事会辞去公司董事职务。本次辞任函自送达董事会时生效。张哲先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。张哲先生已按照相关规定做好交接工作，不存在应履行而未履行的承诺，亦不存在与本次辞任有关的须提请公司股东注意的其他问题。
张哲先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张哲先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。于2025年12月4日公司召开二届二次职工大会，选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期至第十届董事会届满为止。刘启义先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。
三、新增审核委员会委员的情况
按照公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，审核委员会成员由3名增加为5名。于2025年12月4日在临时股东会结束之后，公司召开十届十八次董事会，审议批准新增董事李丹江先生、职工代表董事刘启义先生为公司董事会审核委员会委员，其任期至其不再担任第十届董事会董事时为止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2025年12月4日
附：新任职工代表董事简历
刘启义，男，1970年9月出生，大学本科学历，高级会计师。刘先生曾任公司计划财务部副部长、部长，2025年3月起任公司审计部主任。
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2025年11月17日以书面文件形式发出。
（三）会议于2025年12月4日本公司2025年第一次临时股东大会结束之后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长蒋辉先生主持，全体董事出席会议，全体高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：
（一）通过《关于修订〈审核委员会工作条例〉的议案》，会议同意《审核委员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《审核委员会工作条例》。
（二）通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》。根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，会议同意新增股东代表董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为本公司第十届董事会审核委员会成员，其任期至其不再担任本公司第十届董事会董事时为止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2025年12月4日
