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江苏九鼎新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第十一届董事会第六次临时会议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的情况

为进一步提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任董事会审计委员会成员姜林先生、谷正芬女士、于守富先生已经公司第十一届董事会第一次会议选举产生，符合法律法规的相关要求。具体内容详见公司于2024年11月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-73）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订《公司章程》的具体情况

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》主要条款修订对照表如下：

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