江苏江顺精密科技集团股份有限公司（证券简称：江顺科技，证券代码：001400）于2025年12月4日发布重磅公告，宣布将实施一系列公司治理结构优化措施，包括取消监事会、扩大董事会规模、修订公司章程及完善治理制度体系。此次改革是公司响应最新《公司法》要求、提升治理效率的重要举措，标志着公司治理架构向现代化、专业化迈出关键一步。
组织架构重大调整：监事会职能并入董事会审计委员会
公告显示，根据新《公司法》及配套规则要求，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司"股东大会"表述将统一规范为"股东会"。在股东会审议通过取消监事会事项前，第二届监事会将继续履行监督职能直至任期结束，公司对历任监事的勤勉工作表示感谢。
董事会规模扩容至7席：新增职工代表董事与独立董事
为完善治理结构并符合《公司法》关于职工人数三百人以上公司需设职工代表董事的要求，公司拟将董事会席位由5名增加至7名。其中，新增1名独立董事及1名职工代表董事，独立董事将由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。本次调整后，董事会成员将包括3名独立董事、1名职工代表董事及3名非独立董事，进一步强化决策科学性与代表性。
公司章程全面修订：新增三大专项章节
基于组织架构调整，公司对《公司章程》进行系统性修订，主要变化包括： - 统一"股东大会"表述为"股东会" - 删除"监事""监事会"相关条款，明确审计委员会承接监事会职权 - 新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节，细化职责义务 - 明确董事会审计委员会负责财务信息审核、高管履职监督等原监事会核心职能
修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露，相关议案需提交股东会以特别决议方式审议。
38项治理制度优化：废止1项、制定3项、修订34项
为配合治理架构调整，公司对现有制度体系进行全面梳理，涉及38项治理制度的废改立工作：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订并更名 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《子公司管理办法》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《董事、高级管理人员行为准则》 | 修订并更名 | 是 |
| 17 | 《股东会网络投票实施细则》 | 修订并更名 | 是 |
| 18 | 《累积投票制实施细则》 | 修订并更名 | 是 |
| 19 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 20 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订并更名 | 是 |
| 21 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《对外信息报送和使用管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《接待和推广及信息披露备查登记管理制度》 | 修订并更名 | 否 |
| 27 | 《突发事件管理制度》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
| 30 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 32 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 33 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 34 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 35 | 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 36 | 《董事会审计委员会年报工作制度》 | 废止 | 否 |
| 37 | 《独立董事年报工作制度》 | 废止 | 否 |
| 38 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |
其中，《监事会议事规则》等3项制度予以废止，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，对《股东会议事规则》等34项制度进行修订。上述制度中，13项需提交股东会审议，2项需以特别决议通过。
公司表示，本次治理架构调整是落实新《公司法》要求、优化决策与监督机制的重要举措，预计将进一步提升公司治理水平和决策效率。相关议案将提交后续股东会审议，公司将按照规定及时披露进展情况。
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