碧兴物联（维权）科技(深圳)股份有限公司（证券代码：688671，下称"公司"）于2025年12月3日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过系列公司治理结构优化方案。根据最新《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会设置，其原有职权将由董事会审计委员会承接，并同步对《公司章程》及26项内部治理制度进行修订与制定，以进一步完善公司治理架构。

监事会职能转由审计委员会行使 治理结构迎重大调整

公告显示，为响应《公司法》及《上市公司章程指引》等新规要求，结合公司实际运营需要，碧兴物联决定不再设置监事会，原监事会职权将全部由董事会审计委员会行使。伴随这一调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，现有各项制度中涉及"监事会""监事"的表述也将统一删除。

公司表示，此次治理结构调整旨在优化决策流程，强化董事会监督职能，符合当前上市公司治理改革的监管导向。董事会审计委员会将在原有职责基础上，新增监督董事、高级管理人员履职情况、审查公司财务信息真实性等原监事会核心职能。

公司章程全面修订 配套制度同步升级

因监事会取消及治理架构调整，公司对《公司章程》进行系统性修订，并将以新章程全文形式提交股东会审议，不再单独出具《章程修正案》。同步修订的还有《股东会议事规则》《董事会议事规则》，相关文件已在上海证券交易所网站披露。

此次章程修订涉及公司组织架构、决策程序、监督机制等核心条款调整，包括明确董事会审计委员会的权责边界、优化股东会及董事会表决程序等。公司同时提请股东会授权管理层全权办理章程修订后的工商备案等手续。

26项内部制度密集修订 10项需经股东会审议

为适配治理结构调整，公司对26项内部治理制度进行修订或制定，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会审议
1	独立董事制度	修订	是
2	对外投资及其他重大事项决策管理制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	信息披露管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘制度	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	是
9	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
10	股东会累积投票制实施细则	修订	是
11	董事会审计委员会实施细则	修订	否
12	董事会提名委员会实施细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
21	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记及报备制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	子公司管理办法	修订	否
25	总经理工作细则	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述26项制度中，《独立董事制度》《对外担保管理制度》等10项核心制度需提交股东会审议，其余16项制度经董事会审议通过后即可实施。公司强调，所有修订及制定的制度均严格遵循最新监管要求，将为公司规范运作提供制度保障。

后续安排：多项议案待股东会审议

公告明确，本次《公司章程》修订及10项核心内部制度调整尚需提交公司股东会审议。公司将尽快召开股东大会，具体会议时间将另行通知。市场分析认为，此次治理结构调整有望提升碧兴物联决策效率与监督效能，为公司长期发展奠定治理基础。

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