会议基本情况：现场结合网络投票，12月10日召开

华创云信数字技术股份有限公司（股票简称：华创云信，股票代码：600155）公告称，公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会。会议将由董事长陶永泽先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议时间为12月10日下午14:00，地点位于北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室。网络投票方面，通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00。本次会议股权登记日为2025年12月3日，截至该日收市后登记在册的公司股东有权出席会议或委托代理人参会。

核心议案一：取消监事会并修订《公司章程》，审计委员会将行使监事会职权

本次股东会的核心议案之一是《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公告显示，此举主要是为落实新《公司法》及证监会相关配套规则要求。根据2023年修订并于2024年7月1日施行的《公司法》，股份有限公司可在董事会中设置审计委员会行使监事会职权，不再设立监事会；职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表。

据披露，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，包括审核财务信息披露、监督内外部审计工作、聘用或解聘会计师事务所等。公司现任监事将自本次股东会审议通过相关议案之日起解除职务。

《公司章程》修订内容主要涉及四方面：一是删除监事会章节，明确审计委员会职权；二是完善独立董事专门会议制度；三是新增职工董事相关规定；四是将“股东大会”统一修改为“股东会”。此外，章程还对法定代表人职责、股东权利、股东会及董事会职权等条款进行了同步调整，例如明确董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人职务；细化股东查阅会计账簿的程序；调整股东会对担保、重大资产交易等事项的审批权限等。

核心议案二：修订多项管理制度，与公司章程修订保持一致

为配合《公司章程》修订，公司同步提出《关于修订公司部分管理制度的议案》，拟对6项制度进行修订，主要涉及删除“监事会、监事”相关表述，将“股东大会”统一调整为“股东会”，并明确董事会审计委员会行使原监事会职权。具体修订制度如下：

序号	制度名称	修订类型
1	华创云信股东会议事规则	修订、更名
2	华创云信董事会议事规则	修订
3	华创云信独立董事工作制度	修订
4	华创云信对外担保管理办法	修订
5	华创云信募集资金管理制度	修订
6	华创云信关联交易管理办法	修订

公告指出，上述制度修订旨在与新《公司法》及修订后的《公司章程》保持一致，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

表决方式：多项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过

根据公告，本次股东会审议的议案中，议案1（关于取消监事会并修订《公司章程》的议案）、议案2.01（关于修订《公司股东会议事规则》的议案）、议案2.02（关于修订《公司董事会议事规则》的议案）为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权过半数通过。

股东可通过现场投票或网络投票参与表决，同一股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准。网络投票系统包括上海证券交易所交易系统和互联网投票平台，具体投票时间为12月10日交易时间段（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）。

会议出席对象及登记安排

本次股东会出席对象包括：截至2025年12月3日（股权登记日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东可书面委托代理人出席；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

公司提示，股东参会需按规定办理登记手续，现场参会股东应提交持股证明、身份证明等文件，委托代理人还需提供授权委托书。会议将在审议议案后进行现场投票，并结合网络投票结果公布最终表决情况。

本次股东会的召开，是华创云信落实新《公司法》要求、优化公司治理结构的重要举措。市场人士认为，取消监事会并由审计委员会履行监督职能，有助于进一步明确治理权责，提升决策效率，后续需关注相关议案的表决结果及公司治理结构调整后的实际运行情况。

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