12月3日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（证券简称：协昌科技，证券代码：301418）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场结合网络投票方式审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体股东同意率高达99.90%，会议召集及召开程序、表决结果均获律师见证认可合法有效。

会议召开基本情况

本次临时股东会于2025年12月3日召开，其中现场会议于当日下午14:30在公司1号楼1321会议室举行，网络投票通过深交所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）进行。会议由公司董事会召集，董事长顾挺先生主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定。

股东出席情况

本次会议出席股东共计44人，代表股份4260.31万股，占公司有表决权股份总数的58.3969%。其中，现场投票股东3人，代表股份4250.00万股（占比58.2555%）；网络投票股东41人，代表股份10.31万股（占比0.1413%）。

中小股东（除董事、高管及持股5%以上股东外）出席41人，代表股份10.31万股，占公司有表决权股份总数的0.1413%，均通过网络投票参与。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席。

议案审议结果

会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：

全体股东及中小股东表决结果明细

参与股东类别	同意票数（股）	同意占比	反对票数（股）	反对占比	弃权票数（股）	弃权占比
全体股东	42,562,400	99.9045%	39,800	0.0934%	900	0.0021%
中小股东	62,400	60.5238%	39,800	38.6033%	900	0.8729%

该议案为普通决议事项，因获得出席会议有效表决权股份总数过半数通过，正式生效。

法律意见

北京植德（上海）律师事务所崔白、吴雨欣律师现场见证了本次股东会，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。

本次议案的通过，意味着协昌科技将合理利用超募资金优化现金流，为公司经营发展提供资金支持。公司后续将按照相关规定履行信息披露义务。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025年12月3日

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