三、 修订部分相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关制度进行了修订，具体情况如下：

■

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，规则内容同步进行修订。

本次修订的17项制度已经公司第九届董事会第27次会议审议通过，其中《会计师事务所选聘制度》已经审计委员会事先审核通过。《股东会议事规则》已经公司第九届监事会第14次会议审议通过。

第1至6项尚需提交公司股东大会审议。

具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－077

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第27次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月30日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第27次会议通知，会议于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下：

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.04 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第19次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.09 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.10 关于修订《子公司管理制度（试行稿）》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.11 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.12 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.13 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.14 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.15关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.17 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.18 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第6次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－078

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届监事会第14次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月30日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第14次会议通知，会议于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下：

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体制度内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会

2025年12月2日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025-079

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2025年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年12月12日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：温岭利新机械有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年11月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司，在2025年12月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月12日 14点 30分

召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第26次会议、第九届董事会第27次会议、第九届监事会第14次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月27日、2025年12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第26次会议决议的公告》（公告编号：2025-071）、《第九届董事会第27次会议决议的公告》（公告编号：2025-077）、《第九届监事会第14次会议决议的公告》（公告编号：2025-078）以及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

2、特别决议议案：第1、2.01、2.02、2.03项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁志、颜燚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月2日

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－080

上海创兴资源开发股份有限公司

关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1日分别召开第九届董事会第27次会议、第九届监事会第14次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第15次会议及第八届监事会第12次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年1月31日召开的第九届董事会第8次会议及第九届监事会第4次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司股东大会尚未审议本事项。

二、公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因和影响

自公司启动本次向特定对象发行A股股票事项以来，一直关注各项相关工作。现经综合考虑公司的实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月1日召开第九届董事会独立董事专门会议第6次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。全体独立董事一致认为，公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事宜是公司综合考虑自身实际情况变化作出的决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月1日召开第九届董事会第27次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。董事会同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。

（三）监事会审议情况

公司于2025年12月1日召开第九届监事会第14次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。监事会认为：本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项是经公司综合考虑自身实际情况后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的影响

公司目前生产经营活动正常，本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年12月2日