证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-083

中粮生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开第九届董事会2025年第9次临时会议、第九届监事会2025年第3次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并将上述事项提交公司2025年第5次临时股东大会审议。

具体修订对比如下：

■■■

■