苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（证券简称：瑞玛精密，证券代码：002976）于2025年11月29日披露第三届董事会第二十五次会议决议公告。会议于11月27日以现场表决方式召开，应到董事5人，实到5人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈晓敏主持，审议通过了修订《公司章程》、完善公司治理制度及提请召开临时股东会等多项议案，相关调整涉及公司治理结构重大优化。

拟取消监事会职能 审计委员会承接监管职权

会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》显示，为贯彻落实最新法律法规要求，公司拟对治理结构进行重大调整：不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会下设的审计委员会承接。同时，《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会及监事的条款不再适用。

公告指出，此次调整旨在确保公司治理与最新监管规定同步，通过优化治理架构提升决策效率。《公司章程》修订内容需提交公司股东会审议，并授权经营班子办理工商变更登记，最终以监管部门核准为准。

26项公司治理制度同步修订 9项需提交股东会审议

为配合治理结构调整，公司同步推进26项公司治理制度的修订与制定工作，涵盖董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度等核心领域。具体表决情况如下：

表决内容	表决结果
关于修订《董事会议事规则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《股东会议事规则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《独立董事工作制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《总经理工作细则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《关联交易决策制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《对外担保制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《对外投资管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《内部审计制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《控股子公司管理办法》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《利润分配管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于修订《重大经营决策程序规则》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意5票,反对0票,弃权0票

上述26项制度中，《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》等9项需提交公司股东会审议。

拟召开2025年第二次临时股东会 具体事项另行通知

会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司将另行披露股东会召开时间、地点、审议事项等具体安排。此次董事会通过的《公司章程》修订案及部分公司治理制度修订案，将提交该临时股东会审议。

瑞玛精密表示，本次治理结构调整及制度修订有助于进一步规范公司运作，提升治理水平，符合公司长期发展战略。投资者可关注公司后续在巨潮资讯网披露的相关公告，了解股东会具体安排及制度修订细节。

（来源：公司公告）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。