厦门信达股份有限公司（证券代码：000701，简称“厦门信达”）于2025年11月29日发布董事会决议公告，公司第十二届董事会二〇二五年度第十二次会议于11月28日以通讯方式召开，审议通过了包括修订核心管理制度及高管薪酬考核方案在内的四项议案。会议应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
多项核心制度完成修订 治理体系持续优化
本次会议重点审议通过了三项制度修订议案，涉及公司治理架构中的关键管理规则。修订后的《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》及《内部审计管理制度》将正式取代原有版本，进一步规范公司内部运营流程及风险控制体系。上述制度全文已于11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
高管薪酬方案落地 关联董事依规回避表决
会议还审议通过了《公司二〇二五年度高级管理人员薪酬绩效考核方案》。因董事陈弘、吴晓强为关联董事，已按规定回避表决，该议案最终以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。据公告披露，该方案已通过董事会薪酬与考核委员会前置审议，具体考核指标及薪酬构成可查阅相关专项文件。
议案审议详情
| 议案名称 | 审议结果 | 投票情况 | 关联董事回避 | 专项委员会审议情况 |
|---|---|---|---|---|
| 修订《总经理办公会议事规则》 | 通过 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 无 | 不适用 |
| 修订《总经理工作细则》 | 通过 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 无 | 不适用 |
| 修订《内部审计管理制度》 | 通过 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 无 | 经审计与风险控制委员会审议通过 |
| 2025年度高级管理人员薪酬绩效考核方案 | 通过 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 陈弘、吴晓强 | 经薪酬与考核委员会审议通过 |
备查文件说明
本次会议相关决议及专项委员会审核意见已作为备查文件，包括： - 第十二届董事会二〇二五年度第十二次会议决议 - 审计与风险控制委员会二〇二五年度第七次会议审核意见 - 薪酬与考核委员会二〇二五年度第七次会议审核意见
厦门信达表示，本次制度修订及薪酬方案的实施，旨在进一步完善公司治理结构，提升管理效率，为公司持续稳健发展奠定基础。
（完）
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