世纪恒通科技股份有限公司（证券代码：301428，证券简称：世纪恒通）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等多项关键议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的39.0173%，总表决权层面各项议案同意率均超99%，但中小股东表决呈现一定分歧。

会议召开概况

本次股东大会于2025年11月27日下午14:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

股东出席情况

本次股东大会参与投票的股东共计85人，代表股份38,119,250股，占公司有表决权股份总数的39.0173%。其中，现场投票股东7人，代表股份37,470,450股，占比38.3532%；网络投票股东78人，代表股份648,800股，占比0.6641%。

中小股东参与度方面，81名中小股东通过现场及网络投票，代表股份649,100股，占公司有表决权股份总数的0.6644%。其中，现场投票中小股东3人，代表股份300股（占比0.0003%）；网络投票中小股东78人，代表股份648,800股（占比0.6641%）。

议案表决结果

本次会议审议的多项议案均获高票通过，核心议案表决情况如下：

公司章程修订议案

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（提案1.00）作为特别决议事项，获得总表决权99.1356%的同意，同意股数37,789,750股，反对293,100股（占比0.7689%），弃权36,400股（占比0.0955%）。中小股东表决中，同意率49.2374%，反对率45.1548%，弃权率5.6078%，显示中小股东对章程修订存在一定分歧，但整体仍满足“三分之二以上有效表决权”的通过要求。

公司治理制度修订及制定议案

《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》（提案2.00）及项下多项子议案（如关联方资金往来管理、非日常经营交易决策、董监高薪酬管理等）均获总表决权99%以上同意。其中： - 《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》（提案2.08）总同意率99.1645%，中小股东同意率50.9321%； - 《修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》（提案2.10）总同意率99.1613%，中小股东同意率50.7472%； - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（提案2.11）总同意率99.1616%，中小股东同意率50.7626%。

会计师事务所续聘议案

《关于拟续聘会计师事务所的议案》（提案3.00）总表决同意率99.1010%，同意股数37,776,550股，反对316,900股（占比0.8313%），弃权25,800股（占比0.0677%）。中小股东表决中，同意率47.2038%，反对率48.8214%，弃权率3.9747%，分歧相对明显，但议案仍获通过。

主要议案表决数据概览

提案编号	议案核心内容	总表决同意率	中小股东同意率
1.00	修订《公司章程》并办理工商变更登记	99.1356%	49.2374%
2.08	修订关联方资金往来管理制度	99.1645%	50.9321%
2.10	修订非日常经营交易决策制度	99.1613%	50.7472%
2.11	制定董监高薪酬管理制度	99.1616%	50.7626%
3.00	续聘会计师事务所	99.1010%	47.2038%

律师见证意见

北京市天元律师事务所出具法律意见认为，本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序及结果合法有效。

本次股东大会多项议案的通过，将进一步完善世纪恒通的公司治理结构，优化内部控制体系，为公司持续规范运作奠定基础。后续公司将按照相关规定办理工商变更登记等事宜。

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