11月27日，西藏矿业发展股份有限公司（股票简称：西藏矿业，股票代码：000762）2025年第二次临时股东大会在拉萨市召开。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，两项议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议基本情况概述

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长尼拉女士主持，召开时间为2025年11月27日，其中现场会议于当日14:30在西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步进行。会议的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

股东出席情况

公告显示，本次股东大会参与股东及股东代表（含现场与网络）共计605人，代表股份112,431,510股，占公司有效表决权总股份的21.5874%。其中，现场投票股东1人，代表股份108,733,483股，占比20.8774%；网络投票股东604人，代表股份3,698,027股，占比0.7100%。

中小股东参与方面，通过现场和网络投票的中小股东共604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100%，且均通过网络渠道参与投票。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席了本次会议。

议案表决结果

本次会议审议的两项议案均获通过，具体表决情况如下：

关于修订《公司章程》的议案

该议案涉及《公司章程》的修订，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果显示，总体同意率达97.92%，中小股东同意率为36.88%。

表决对象	同意情况	反对情况	弃权情况
总体股东	110,097,167股（97.9238%）	2,258,243股（2.0085%）	76,100股（0.0677%）
中小股东	1,363,684股（36.8760%）	2,258,243股（61.0662%）	76,100股（2.0579%）

关于修订公司部分制度的议案

该议案包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》两项子议案，均以高比例获通过。

《股东会议事规则》修订

表决对象	同意情况	反对情况	弃权情况
总体股东	110,066,867股（97.8968%）	2,288,143股（2.0351%）	76,500股（0.0680%）
中小股东	1,333,384股（36.0566%）	2,288,143股（61.8747%）	76,500股（2.0687%）

《董事会议事规则》修订

表决对象	同意情况	反对情况	弃权情况
总体股东	110,096,667股（97.9233%）	2,255,243股（2.0059%）	79,600股（0.0708%）
中小股东	1,363,184股（36.8625%）	2,255,243股（60.9850%）	79,600股（2.1525%）

法律意见确认会议合法有效

北京金开（成都）律师事务所贺鹏康、朱永良律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和《公司章程》规定，通过的决议合法有效。

西藏矿业表示，本次《公司章程》及部分制度的修订，将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。相关修订内容将按规定报送监管机构备案。

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