证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-108
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月20日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：独立董事工作细则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、3为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
2、议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票。
3、上述议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所
律师：许玉祥、钟学武
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年11月21日
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贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。
（三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于吴天一先生因工作调整于2025年11月20日辞去公司第六届董事会董事、及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
经董事会审议，同意补选吴天一先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告》。
（二）审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
因公司董事会董事、战略委员会委员黄凯先生辞任，经董事会审议，同意补选王忱先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员由邓代兴、王忱、薛军组成，其中邓代兴担任召集人。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年11月21日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-110
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴天一先生提交的书面辞职报告。吴天一先生因公司内部工作调整，现申请辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员职务。具体情况如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴天一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。截至本公告披露日，吴天一先生持有公司股份300,000股，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事基本情况
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
吴天一先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、选举部分专门委员会委员的情况
2025年11月20日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举吴天一先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年11月21日
简历：
吴天一：1985年3月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士学历。2011年5月至2018年8月任新西兰Lumenworks Ltd公司创始人兼总经理；2018年9月至今任永吉股份董事长助理；2020年3月至今任Y Cannabis Holdings Pty Ltd、Pijen (No.22) Pty Ltd（均为永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020年3月至2025年4月任Tasmanian Botanics Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020年3月至今任堪纳比斯（上海）商贸有限公司总经理；2021年4月至今任公司董事；2025年4月至今任Phytoca Holdings Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事。
