证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-046

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2025年11月15日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年11月20日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为提升公司旗下大九华宾馆配套服务功能，会议同意以不超过人民币2,300万元参与竞拍池州市原粮食局办公楼地块（中心城区大九华宾馆西侧地块），授权经理层办理土地使用权竞买的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理竞拍手续等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年11月21日