证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-016
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第二十八次会议于2025年2月24日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于2025年2月20日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。因公司2024年度完成重大资产重组交易，2024年度审计范围较2023年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加169万元。本期审计费用合计为479万元，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2025年2月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025－017）。
二、关于审议《昊华科技市值管理制度》的议案
董事会同意《昊华科技市值管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案
为加快推进氟化工业务深度整合融合，公司拟将持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）100%股权按照截至2023年12月31日经审计的账面净资产262,243万元划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）。董事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光100%股权，中昊晨光成为中化蓝天的全资子公司。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2025年2月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临2025－018）。
四、关于审议召开昊华科技2025年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2025年3月12日（星期三），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议及第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
公司2025年第一次临时股东大会审议事项：
1. 关于审议选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
2. 关于审议选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；
3. 关于审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；
4. 关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2025年2月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025－019）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年2月25日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－017
昊华化工科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
2025年2月24日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。因公司2024年度完成重大资产重组交易，2024年度审计范围较2023年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加169万元。本期审计费用合计为479万元，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员35名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：郝时光，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王倩，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2024年度审计费用共计479万元，其中：年报审计费用399万元；内控审计费用80万元。因公司2024年度完成重大资产重组交易，2024年度审计范围较2023年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加169万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会的履职情况
公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经审查关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构事项的相关文件，董事会审计委员会认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力；且天职国际在公司2023年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，因此董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年2月25日
报备或上网文件：
1. 昊华科技第八届董事会第二十八次会议决议；
2. 昊华科技第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-018
昊华化工科技集团股份有限公司
关于下属全资子公司股权内部划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了加快推进氟化工业务深度整合融合，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）100%股权划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）（以下简称“本次划转”）。
一、本次划转的概述
2025年2月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司中昊晨光100%股权按照截至2023年12月31日经审计的账面净资产262,243万元划转至公司全资子公司中化蓝天，公司董事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光100%股权，中昊晨光成为中化蓝天的全资子公司。
本次划转不涉及债权债务转移等情况，不涉及职工安置。本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次划转无需提请公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转各方的基本情况
（一）划出方
1.公司名称：昊华化工科技集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91510100716067876D
3.注册资本：110858.2093万元人民币
4.法定代表人：王军
5.经营范围：研发、销售：化工产品并提供技术转让、技术咨询；化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售；工业特种阀门生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；工业气体的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；仪器仪表销售；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物及技术进出口；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）；会议及展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；计算机信息技术咨询；工程咨询服务；机械设备租赁；房屋租赁；工程管理服务；工程勘察设计；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
（二）划入方
1.公司名称：中化蓝天集团有限公司
2.统一社会信用代码：91330000724538711A
3.注册资本：156567.9311万元人民币
4.法定代表人：张海兵
5.经营范围：中国中化集团有限公司授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）划转标的
1.公司名称：中昊晨光化工研究院有限公司
2.统一社会信用代码：91510300450904488C
3.注册资本：112498.21万元人民币
4.法定代表人：曾本忠
5.经营范围：
一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；城市绿化管理；特种设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；肥料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；密封件制造；密封件销售。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；饮料生产；餐饮服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；肥料生产；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次划转对上市公司的影响
本次划转完成后，有助于公司进一步促进业务整合融合与协同发展，提高经营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-019
昊华化工科技集团股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月12日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月12日
至2025年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十一次会议、第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见2025年2月12日、2月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2.法人股东需提交的文件包括：证券账户卡复印件（盖公章）、企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（盖公章；附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照复印件（盖公章）和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件（盖公章）。
3.异地股东可于2025年3月6日（星期四）前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。
（二） 登记时间： 2025年3月6日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二） 联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦，邮编100101
（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦
（四）会务常设联系人：吴女士
（五）联系电话：010-58650614 传真：010-58650685
（六）电子邮箱：hhkj@sinochem.com
（七）参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议
2.公司第八届监事会第二十一次会议决议
3. 公司第八届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
