中访网数据  仁度生物（688193）于2026年9月11日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通知于2026年9月10日发出并送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%，公司高级管理人员列席会议。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，同时第二届董事会任期即将届满，经控股股东南京海鲸药业股份有限公司提议，公司第二届董事会拟实施换届选举。

会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，各候选人表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。

会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名成军先生、何如桢先生、袁泉先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，各候选人表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。

会议审议通过《关于公司修订的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定立信所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

上述第一至第四项议案尚需提交股东会审议，第五项议案无需提交股东会审议。