大金重工股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月11日14:00在辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号召开，网络投票时间为2026年9月11日，会议由公司董事会召集，董事长金鑫主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。公司全体董事、董事会秘书、见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。
会议出席情况如下：

分类	现场出席会议人数	现场出席代表有表决权股份数量（股）	现场出席占公司有表决权股份总数比例（%）	网络投票出席人数	网络投票代表有表决权股份数量（股）	网络投票占公司有表决权股份总数比例（%）	总体出席人数	总体出席代表有表决权股份数量（股）	总体出席占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	4	257,577,844	34.80	628	37,913,813	5.12	632	295,491,657	39.93
H股	1	46,607,038	6.30	-	-	-	1	46,607,038	6.30
总体	5	304,184,882	41.10	628	37,913,813	5.12	633	342,098,695	46.22

备注：截至股权登记日公司总股本为740,085,849股，A股股本为637,749,349股，H股股本为102,336,500股。公告中列示的百分比数字已经约整至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次会议未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，全部审议议案表决情况如下：

1. 《关于2026年中期利润分配方案的议案》
   A股股东表决情况：同意295,310,257股，占比99.94%；反对142,000股，占比0.05%；弃权39,400股，占比0.01%；回避0股。其中中小股东同意37,904,313股，占比99.52%；反对142,000股，占比0.37%；弃权39,400股，占比0.10%；回避0股。
   H股股东表决情况：同意46,114,542股，占比98.94%；反对100股，占比0.00%；弃权492,396股，占比1.06%；回避0股。
   全体股东表决情况：同意341,424,799股，占比99.80%；反对142,100股，占比0.04%；弃权531,796股，占比0.16%；回避0股。表决结果为通过。
2. 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
   A股股东表决情况：同意295,303,857股，占比99.94%；反对144,900股，占比0.05%；弃权42,900股，占比0.01%；回避0股。其中中小股东同意37,897,913股，占比99.51%；反对144,900股，占比0.38%；弃权42,900股，占比0.11%；回避0股。
   H股股东表决情况：同意46,114,542股，占比98.94%；反对100股，占比0.00%；弃权492,396股，占比1.06%；回避0股。
   全体股东表决情况：同意341,418,399股，占比99.80%；反对145,000股，占比0.04%；弃权535,296股，占比0.16%；回避0股。表决结果为通过。
3. 《关于调整2026年度现金管理额度的议案》
   A股股东表决情况：同意287,151,704股，占比97.18%；反对8,291,953股，占比2.81%；弃权48,000股，占比0.02%；回避0股。其中中小股东同意29,745,760股，占比78.10%；反对8,291,953股，占比21.77%；弃权48,000股，占比0.13%；回避0股。
   H股股东表决情况：同意24,244,904股，占比52.02%；反对21,869,738股，占比46.92%；弃权492,396股，占比1.06%；回避0股。
   全体股东表决情况：同意311,396,608股，占比91.03%；反对30,161,691股，占比8.82%；弃权540,396股，占比0.16%；回避0股。表决结果为通过。
4. 《关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
   A股股东表决情况：同意295,276,657股，占比99.93%；反对172,500股，占比0.06%；弃权42,500股，占比0.01%；回避0股。其中中小股东同意37,870,713股，占比99.44%；反对172,500股，占比0.45%；弃权42,500股，占比0.11%；回避0股。
   H股股东表决情况：同意46,114,542股，占比98.94%；反对100股，占比0.00%；弃权492,396股，占比1.06%；回避0股。
   全体股东表决情况：同意341,391,199股，占比99.79%；反对172,600股，占比0.05%；弃权534,896股，占比0.16%；回避0股。表决结果为通过。
5. 《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》
   A股股东表决情况：同意295,275,757股，占比99.93%；反对180,300股，占比0.06%；弃权35,600股，占比0.01%；回避0股。其中中小股东同意37,869,813股，占比99.43%；反对180,300股，占比0.47%；弃权35,600股，占比0.09%；回避0股。
   H股股东表决情况：同意46,114,542股，占比98.94%；反对100股，占比0.00%；弃权492,396股，占比1.06%；回避0股。
   全体股东表决情况：同意341,390,299股，占比99.79%；反对180,400股，占比0.05%；弃权527,996股，占比0.15%；回避0股。表决结果为通过。
   北京海润天睿律师事务所指派李泽川律师和王天律师到会见证本次股东会，并出具法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
   本次会议备查文件包括：2026年第三次临时股东会决议、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

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