2026年9月10日，深圳千岸科技股份有限公司临时股东会在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长何定先生主持，本次会议核心议程为审议多项经营、治理相关议案及选举非独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数72750200股，占公司有表决权股份总数的80.61%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数11841797股，占公司有表决权股份总数的13.12%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员、见证律师列席会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意股数72750200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》：同意股数72750200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意股数72750200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，该议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，不涉及关联交易，无需回避表决。
《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》：同意股数72750200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下4个子议案表决结果均为全票通过：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数72750200股，占比100.00%，反对、弃权股数均为0；《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数72750200股，占比100.00%，反对、弃权股数均为0；《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意股数72750200股，占比100.00%，反对、弃权股数均为0；《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数72750200股，占比100.00%，反对、弃权股数均为0，该组议案均不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票类选举董事议案表决情况：关联股东刘治、深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.01	非独立董事刘治先生	53777960	100.00%	当选
6.02	非独立董事吴灯武先生	72750200	100.00%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	4930989	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.00	关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	4930989	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4.00	关于公司2026年半年度权益分派预案的议案	4930989	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

中小股东针对选举董事类累积投票议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例	是否当选
6.01	非独立董事刘治先生	4930989	100.00%	当选
6.02	非独立董事吴灯武先生	4930989	100.00%	当选

本次会议选举产生的两名董事人员变动生效情况如下：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘治	董事	任命	2026年9月10日	2026年第四次临时股东会	审议通过
吴灯武	董事	任命	2026年9月10日	2026年第四次临时股东会	审议通过

北京市中伦(深圳)律师事务所指派戴余芳、车范莲律师对本次会议进行见证，出具结论性意见称：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

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